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各位股东：

根据公司第三届董事会第三十四次会议有关决议，兹定于2024年5月18日召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议时间：2024年5月18日 16:00-17:30

（五）会议地点：郑州市管城区紫荆山南路与宇通路交会处东南角(地铁2号线站马屯站) bat365在线平台澜湾售楼部

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

（四）审议《关于2023年度关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的议案》

（五）审议《关于2023年度<审计报告>的议案》

（六）审议《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》

（七）审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

（八）审议《关于2023年度计提减值准备情况和2024年度计提减值准备预计的议案》

（九）审议《关于调整公司会计计提政策的议案》

（十）审议《关于拟转让出售子公司股权（资产）的议案》

（十一）审议《关于拟转让出售联营公司股权（资产）的议案》

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（十三）审议《关于股东大会授权的议案》

（十四）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。无论股东亲自出席或者委托代理人出席，均需要按照本通知第四条要求，事先办理参会预约登记手续。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议预约登记方法

为保证会议有序召开，参会表决的股东应当提前办理参会预约登记手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。法人股股东的法定代表人出席会议的，应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证或能证明其法定代表人身份的有效证明办理预约登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证及授权委托书办理预约登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证办理预约登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理预约登记手续。

（三）预约登记时间：2024年5月15日至5月17日8:30-18:00。

（四）联系人：冯辉    预约电话：15038035509

特此通知。

郑州bat365在线平台官方网站集团股份有限公司董事会

2024年4月28日

附件：授权委托书

授权委托书

郑州bat365在线平台官方网站集团股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月18日召开的贵公司2023年度股东大会，就本次股东大会所议事项按下述指示表决并签署相关会议文件：

委托人身份证号：                                     受托人身份证号：

委托人签名：                                            受托人签名：

委托期限：2024年5月18日股东大会当日。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。